Россиянин задержан в Португалии по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Москва. 10 октября. — Россиянин Алексей Андрюнин задержан в Португалии по обвинению в мошенничестве и отмыванию денег и ждет экстрадиции в США, сообщает американский Минюст.

«Согласно судебным документам, Gotbit был известным «маркетмейкером» в криптовалютной индустрии. 26-летний Алексей Андрюнин, выходец из России и Португалии, был генеральным директором и основателем Gotbit», — говорится в заявлении министерства.

Сообщается, что Андрюнин был арестован 8 октября 2024 года в Португалии и ожидает экстрадиции в Штаты.

Согласно заявлению, российский гражданин обвиняется «в мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью манипулирования рынком (…) и сговоре с целью отмывания денег».

Кроме того, «в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком обвиняются выходец из России, директор Gotbit по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Gotbit из России Кави Джалили».

Минюст полагает, что в период с 2018 по 2024 год Gotbit предоставляла услуги по манипулированию рынком и вош-трейдингу нескольким криптовалютным компаниям, включая компании из США.

«Gotbit якобы совершал незаконные сделки на миллионы долларов от имени клиентов и получал десятки миллионов долларов выручки за эти незаконные услуги», — отмечается в документе.

Предъявленные обвинения представляют собой часть расследования против мошенничества на рынке криптовалют. Всего в рамках расследования предъявлены обвинения 18 физическим и юридическим лицам.